Čtvrtá směrnice proti praní peněz dnes vstupuje v platnost

26. 6. 2017 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Dnešním dnem vstupuje v platnost čtvrtá směrnice proti praní peněz, která posílí stávající pravidla a zefektivní boj pro praní peněz a financování terorismu.

Kromě toho se směrnice zaměřuje na zvýšení transparentnosti a prevenci vyhýbání se daňovým povinnostem. Mezi novinky v rámci směrnice patří přísnější pravidla pro banky, právníky a účetní, co se týče hodnocení rizik, nové požadavky pro společnosti týkající se transparentnosti ve vztahu ke skutečnému vlastnictví, snadnější spolupráce a výměna informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami v členských státech nebo silnější sankční pravomoci úřadů.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek