Pokutu dostaly jak místní směnárny, tak i pobočky zahraničních bank a pojišťovnech působících v zemi. V rámci nejnovějšího opatření uložila v úterý Centrální banka SAE (CBUAE) šesti směnárnám pokuty ve výši 12,3 mil. dirhamů (72 mil. korun) za porušení předpisů proti praní špinavých peněz (AML).

Pokuty následovaly po kontrolách, které odhalily četná porušení, včetně nedodržování rámce země pro boj proti praní peněz a financování terorismu (CFT). Ušetřeny nezůstaly ani zahraniční banky. Centrální banka nedávno pokutovala dvě pobočky mezinárodních bank ve Spojených arabských emirátech. Na pokutách zaplatily 18,1 mil. dirhamů.

ExportMag.cz: Saúdská Arábie zve svět. Ohromit chce i budovou dlouhou 170 kilometrů

Evropská unie plánuje vyřadit SAE ze svého seznamu zemí, které představují vysoké riziko praní špinavých peněz, a to v souvislosti s rostoucím úsilím Emirátů o posílení svého regulačního rámce. Evropská komise, hlavní výkonný orgán EU, uvedla, že seznam byl aktualizován po zohlednění práce Finančního akčního výboru (FATF), a zejména jeho seznamu jurisdikcí pod zvýšeným dohledem.

„Spojené arabské emiráty vítají aktualizovaný seznam vysoce rizikových zemí, který Komise vypracovala, aby posílila mezinárodní boj proti finanční kriminalitě. SEA jsou plně odhodlány prohlubovat své pevné a strategické partnerství s Evropskou unií,“ uvedli v prohlášení představitelé SAE a dodávají, že nadále úzce spolupracují s příslušnými orgány a jednotlivými členskými státy EU.

FATF, celosvětový orgán, který bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, vyřadil SAE ze svého šedého seznamu v únoru loňského roku po výrazném pokroku v reformách. Emiráty byly na šedý seznam zařazeny v roce 2022. „Jako zakládající člen FATF se Komise úzce podílí na sledování pokroku jurisdikcí uvedených na seznamu a pomáhá jim plně realizovat jejich příslušné akční plány dohodnuté s FATF,“ uvedla Evropská komise.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty
Zdroj: The National News, Gulf News