08

pondělí

čer

2026

Typ akce: Seminář Místo konání: online Země určení: Česká republika

Kategorie akce

Témata:

Podnikatelské prostředí Právo

Oblasti podnikání:

Právo, právní služby

Další akce v kategoriích

Problémy v oblasti AML compliance nevznikají jen tam, kde chybí potřebná dokumentace. Při kontrolách se často ukazuje, že problém je jinde: formálně nastavená pravidla sice existují, ale neodpovídají skutečnému fungování firmy, práci s klienty ani požadavkům kontrolních orgánů.

Obsah:

Na webináři se zaměříte na nejčastější AML pochybení, která odhalují kontroly ČNB a FAÚ. Projdete klíčová úskalí při plnění zákonných povinností, ukážeme, kde v praxi vznikají zbytečné chyby a za jaká pochybení bývají nejčastěji ukládány pokuty.

Účastníci získají praktický přehled o tom, co dozorové orgány při kontrolách sledují, proč obecné šablony vnitřních pravidel obvykle nestačí a jaká slabá místa mohou představovat skutečné riziko. Cílem webináře není zahlcovat teorií, ale ukázat konkrétní situace, ve kterých se AML postupy v praxi nejčastěji rozcházejí s očekáváním kontrolních orgánů.

Určení:

Webinář je určen zejména AML officerům, compliance manažerům a dalším osobám odpovědným za plnění AML povinností povinných osob nejen ve finančním sektoru.

Program:

• Jak probíhají kontroly ČNB a FAÚ v praxi
• Na které procesy se inspektoři při kontrolách zaměřují
• Za jaká konkrétní pochybení bývají ukládány pokuty
• Proč vás při kontrole nezachrání obecná šablona systému vnitřních zásad (SVZ) a jak z ní udělat funkční dokument
• Nejčastější chyby a omyly při identifikaci a kontrole klientů
• Kde dále v praxi vznikají chyby a proč se nevyplácí spoléhat pouze na informace od klienta
• Na co si dát pozor při uchovávání dat a archivaci dokumentů

Informace:

• Cena: 1 200 Kč bez DPH (1 452 Kč vč. DPH)
• Další informace