Austrálie: ANZ aktivně brání praní špinavých peněz

Bankovní skupina ANZ se díky pravidelné regulaci snaží předejít situaci kauzy Westpac.

Australská a novozélandská bankovní skupina ANZ uvedla, že své systémy pravidelně reviduje, aby zabránila praní špinavých peněz v souvislosti s kauzu Westpac. Skupina zahájila interní vyšetřování a sdělila, že její systémy boje proti praní peněz a financování terorismu jsou po skandálech v konkurenčních bankách Commonwealth a Westpac dostatečné.
Oznámení ANZ přišlo s pokračujícím politickým tlakem na Westpac. Vzhledem k nedávným problémům v tomto odvětví dochází k prověřování systémů a procesů, které skupina používá k převodu peněz s tím, že veškeré potřebné informace hlásí požadovaným regulačním orgánům.
Skupina ANZ se naposledy potýkala se zákony v roce 2009, kdy americkým úřadům zaplatila pokutu 5,75 milionů amerických dolarů za odstranění identifikačních informací ze 31 transakcí se Súdánem a Kubou, které byly v té době v USA sankcionovány.

Zdroj: theguardian.com
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney.

Pravidelné novinky e-mailem