Typicky se bude jednat o tzv. povinné osoby (např. finanční instituce) podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta.

Další informace včetně formulářů a vzorů naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Formulář ve formátu MS Excel ke stažení v příloze.