Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Typicky se bude jednat o tzv. povinné osoby (např. finanční instituce) podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta.
Další informace včetně formulářů a vzorů naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
Formulář ve formátu MS Excel ke stažení v příloze.
